道氏技术:第六届董事会2024年第7次会议决议公告

广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年第 7 次会议的通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件、电话的方式向全体董事发出， 全体董事一致同意豁免通知期限，会议于同日在子公司佛山市道氏科技有限公司 会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出 席董事 8 人，董事王海晴先生及独立董事谢志鹏先生、秦伟先生、郜树智先生、 彭晓洁女士以通讯方式参加会议并表决。本次会议由董事长荣继华先生主持，公 司监事余祖灯先生、葛秀丽女士、徐伟红女士及副总经理王光田先生、财务总监 胡东杰先生、董事会秘书吴楠女士列席了本次会议。本次会议的召开及表决符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 公告编号：2024-107 转 | | --- | --- | | 债代码：123190 | 转债简称：道氏转 02 | 广东道氏技术股份有限公司 第六届董事会2024年第7次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述 ...