道氏技术:第六届董事会2024年第8次会议决议公告

| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 公告编号：2024-111 | | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转 02 | 广东道氏技术股份有限公司 一、董事会会议召开情况 广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年第 8 次会议的通知于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件、电话的方式向全体董事发出， 会议于 2024 年 10 月 24 日在子公司佛山市道氏科技有限公司会议室以现场及通 讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 7 人，董事 长荣继华先生因公出差委托副董事长聂祖荣先生代为投票，董事王海晴先生及独 立董事谢志鹏先生、秦伟先生、郜树智先生、彭晓洁女士以通讯方式参加会议并 表决。本次会议由副董事长聂祖荣先生主持，公司监事葛秀丽女士、徐伟红女士 及副总经理王光田先生、财务总监胡东杰先生、董事会秘书吴楠女士列席了本次 会议。本次会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等 的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 参会董事经认真审议，依照《公司章程》及相关法律法规通过以 ...