杰美特:第四届董事会第十五次会议决议公告

深圳市杰美特科技股份有限公司 证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2024-076 第四届董事会第十五次会议决议公告 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 公司 2024 年第三季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度经营的实际情况，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2024 年第三季度报告》（公 告编号：2024-079）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五 次会议于 2024 年 10 月 23 日（星期三）上午以现场结合通讯表决方式在深圳市 龙华区民治街道北站社区汇德大厦 1 号楼 42 层多媒体会议室召开。会议通知已 于 2024 年 10 月 19 日通过专人送达、邮件等方式发出。本次会议由董事长谌建 平先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 ...