华业香料:第五届董事会第五次会议决议公告

证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2024-041 安徽华业香料股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、安徽华业香料股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第五次会议通 知已于2024年10月18日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事。 2、本次会议于2024年10月23日以现场结合通讯表决方式在安徽省潜山市舒州大 道42号安徽华业香料股份有限公司三楼会议室召开。 3、本次会议由董事长华文亮先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席 董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议表决了以下议案： 1、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》 经审议，董事会一致认为：公司严格按照法律、行政法规、中国证监会和深圳 ...