海锅股份:第三届董事会第二十五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十五次会议于 2024 年 10 月 14 日以电话或书面方式发出通知，并于 2024 年 10 月 24 日上午 10:00 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。本次会议由 董事长盛雪华先生主持，应到董事七名，实到董事七名。本次会议的召开和表决 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案： 证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2024-053 张家港海锅新能源装备股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露 的《公司 2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-055）。 2、审议通过《关于 2024 年前三季度计提信用减值损失和资产减值损失的议 案》 董事会认为，本次计提信用减值损失和资产减值损失事项符合《企业会计准 ...