电魂网络:第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603254 证券简称：电魂网络 公告编号：2024-064 杭州电魂网络科技股份有限公司 议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《关于完 成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（2024- 066）。 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日 以现场表决方式召开第五届董事会第一次会议。全体董事一致同意豁免本次会议 通知时限要求。本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议的召集与召 开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事胡建平先生主持， 与会董事就各项议案进行了审议并以记名投票的方式进行表决。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 表决情况：7票赞成；0票弃权；0票 ...