新里程:董事会决议公告

（一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 新里程健康科技集团股份有限公司 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2024-086 新里程健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程"或"公司"）第六 届董事会第二十七次会议于 2024 年 10 月 18 日以书面、电话、电子邮件等形式 发出，会议于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式 召开，本次会议由公司董事长林杨林先生主持，公司现任董事 11 名，实际表决 董事 11 名，公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议的召开与表决程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。 董 事 会 二〇二四年十月二十六日 经审议，《2024年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 ...