中触媒:中触媒新材料股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料

中触媒新材料股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688267 证券简称：中触媒 中触媒新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 11 月 中触媒新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | 6 | | 议案一：《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 | 9 | | 议案二：《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》 | 12 | | 议案三：《关于公司换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》 | | | | 14 | 中触媒新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事 效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《中触媒新材料 股份有限公司章程》、《中触媒新材料股份有限公司股东大会议事规 则》的相关规定，特制定本会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代 ...