北纬科技:董事会决议公告

股票代码：002148 股票简称：北纬科技 公告编号：2024-054 北京北纬通信科技股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司内部审计负责人韩生余先生因退休原因辞去内审负责人职务，辞职后不 再在公司担任任何职务。为保证公司内部审计工作顺利进行，经董事会审计委员 会提名，拟聘任王波先生担任公司内部审计负责人，任期自本次会议通过之日起 至第八届董事会任期届满之日止。王波先生简历详见附件。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。 特此公告。 北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三 次会议于 2024 年 10 月 25 日上午 10:00 以现场结合通讯方式召开，会议通知已 于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件或微信方式向全体董事发出。应出席会议董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长傅乐民先生主持，公司监事及高级管理 人员列席了会议，会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定， 合法有效。 经与会董事认真审议 ...