东鹏控股:关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号：2024-088 广东东鹏控股股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。公司第五届董事会第十二次会议于2024年10月 24日审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年11月11日（星期一）下午14:30。 （2）网络投票时间： 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年11月11日的 交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00； 7、出席对象： 1 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下 午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东 大会，并 ...