智立方:第二届董事会第七次会议决议公告

本次会议的召集、召开符合法律、法规和公司章程的规定。 一、董事会会议审议情况 与会董事经过审议，表决通过了如下议案： 证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2024-044 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第七次会议于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本 次会议通知于 2024 年 10 月 12 日以书面送达或电子邮件方式发出，会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长邱鹏先生召集并主持，公司监事及 高级管理人员列席本次会议。 为了有效提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制， 及时、妥善处理各类舆情对公司造成的影响，公司董事会同意制定《舆情管理 制度》。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《舆 情管理制度》。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、备 ...