宝泰隆:宝泰隆新材料股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议公告

股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2024-071号 宝泰隆新材料股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、会议召开情况 根据 2024 年 10 月 14 日发出的会议通知，宝泰隆新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次会议于 2024 年 10 月 24 日以视频表决的方式召开。公司共有监事 3 人，出席视频会议 监事 3 人，公司副总裁兼董事会秘书刘欣女士出席了本次会议。 二、会议审议情况 本次会议共有三项议案，会议及参加会议表决的人员与程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由 监事会主席王维舟先生主持，在事前已与各位监事对议案内容进行过 充分讨论的基础上，会议最终形成如下决议： 财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，未发现参与第 三季度报告编制和审议人员有违反公司内幕信息知情人管理规定的 行为，同意公司 2024 年第三季度报告。 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 ...