ST西发:董事会决议公告

股票代码：000752 股票简称：ST 西发 公告编号：2024-112 西藏发展股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西藏发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十次会议于 2024 年 10 月 24 日上午 10:00 以现场会议结合通讯表决的方式召开，现场会议地点为成都市天府国际金融中 心 4 号楼。本次会议于 2024 年 10 月 14 日以邮件方式发出会议通知。会议应到董事 9 人，实 到董事 9 人（其中现场出席 5 人，通讯表决 4 人），符合《公司法》《公司章程》《董事会议 事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经过与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过了《2024 年第三季度报告全文》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 弃权。经表决，通过该议案。 具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》。 （二）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 表决结果：9 票赞 ...