三雄极光:第五届董事会第十二次会议决议公告

二、会议审议情况 与会董事经过讨论，以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案： 1、审议通过了《2024 年第三季度报告》 证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2024-034 广东三雄极光照明股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议 （以下简称"会议"）于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件和电话等方式发出通知，会议于 2024 年 10 月 25 日在广州市南沙区公司榄核总部 D 栋一楼大会议室以现场与通讯表决相 结合的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中张贤庆先生、梁超先生、曾 亚敏女士以线上会议方式出席会议。会议由公司董事长张宇涛先生主持，公司监事、高 级管理人员列席会议。会议的召集、召开程序以及表决程序符合《公司法》及《公司章 程》等有关规定，形成的决议合法有效。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第 ...