恒实科技:第三届董事会第五十九次会议决议公告

证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2024-042 北京恒泰实达科技股份有限公司 第三届董事会第五十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2024 年 10 月 15 日以电话、邮件方式发出。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》 公司董事会编制了《2024 年第三季度报告》，与会董事认真审议，认为报 告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《2024年第三季度报告》。 表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。 表决结果：通过。 2、审议通过《关于发行知识产权资产支持计划的议案》 同意公司以特定专利与中国技术交易所有限公司（简称"中技所"）开展特 定专利的许可、再许可、质押等一系列业务（简称"本项目"），本项目发行规 2、本次董事会于 2024 年 10 月 25 日在北京市海淀区林风二路 39 号院 1 号 楼 11 层会议室召开 ...