深水海纳:第三届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2024-053 深水海纳水务集团股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次 会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件方式向各位董事 发出，会议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现场投票及通讯表决结合方式 召开。会议由李海波董事长主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体监 事和高级管理人员列席会议。 董事会编制和审核的《2024年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证 监会和深圳证券交易所的规定，报告所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2024年第三季度报告》。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、第三届董事会第十二次会议决议。 1 特此公告。 深 ...