深水海纳:第三届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2024-052 深水海纳水务集团股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次 会议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议通知于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席金香梅女士主 持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席了本次会议。 本次监事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公 司法"）《深水海纳水务集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关 规定，会议决议合法、有效。 二、监事会审议议案情况 深水海纳水务集团股份有限公司监事会 2024 年 10 月 26 日 三、备查文件 1、公司第三届监事会第十二次会议决议。 特此公告。 2 1 1、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 监事会认为：董事会编制和审核的《2024 年 ...