本川智能:关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2024-063 江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十三次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，决定 于 2024 年 11 月 13 日（星期三）召开 2024 年第三次临时股东大会。现将会议有 关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第三次临时股东大会 （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或书面委托代理人出席现 场会议； （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 等规定。 4、会 ...