建工修复:第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2024-040 北京建工环境修复股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司〈2024 年第三季度报告〉的议案》 公司 2024 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证 监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度实际经 营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第三季度财务报表已经过公司第四届董事会审计委员会第六次会议审 议通过。第三季度报告具体内容详见 2024 年 10 月 26 日于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的公司《2024 年第三季度报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届 董事会第五次会议于 2024 年 10 月 25 日在北京市朝阳区京顺东街 ...