众兴菌业:第五届董事会第四次会议决议公告

证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2024-048 天水众兴菌业科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次 会议于 2024 年 10 月 18 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由公司董事 长高博书先生主持，会议通知已于 2024 年 10 月 14 日以电子邮件方式送达给全 体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监 事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案： 1 / 2 《关于全资子公司签署<投资协议书>的公告》（公告编号：2024-049）详见 公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 （二）审议通过了《关于全资子公司对 ...