拓山重工:董事会决议公告

第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽拓山重工股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会 议由董事长徐杨顺先生召集，并于 2024 年 10 月 18 日以专人送达或电子邮件等 形式发出会议通知，会议于 2024 年 10 月 25 日上午 10:00 在公司会议室以现场 结合线上视频方式召开，本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人,其中游 亦云先生、陈六一先生、叶斌斌先生、赵晶先生以线上视频的方式出席会议并表 决。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的 规定。会议由董事长徐杨顺先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 经与会董事认真审议，做出如下决议： 一、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年第三季度报告》 经审核，董事会认为公司编制和审核公司《2024 年第三季度报告》的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 证券代码：001226 证 ...