海南发展:董事会决议公告

海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第十四次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件形式发出，会议 于 2024 年 10 月 25 日以通讯方式召开。本次会议由董事长王东阳先 生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次董事会会议的召开 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2024-063 海控南海发展股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案提交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。 详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于计提第三季度减值准备的公告》（公告编号：2024-067）。 3.审议通过《关于补选战略委员会委员的议案》，表决结果：9 票 同意，0 票反对，0 票弃权。 二、董事会会议审议情况 经董事审议、表决形成如下决议： 1.审议通过《2024 年第三季度报告》，表决结果：9 票同意，0 票 反对，0 票弃权。 ...