*ST金时:董事会决议公告

证券代码：002951 证券简称：*ST金时 公告编号：2024-101 四川金时科技股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会议 于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及会 议材料已于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件形式送达公司全体董事、监事和高级管理 人员。本次会议由董事长李海坚先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人， 其中，以通讯表决方式出席会议的董事有李文秀、郑春燕、马腾、方勇。全体监事 和高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司〈2024 年第三季度报告〉的议案》 经审议，董事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议符合相关法律法 规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完 整反映了公司的实际情况，不 ...