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津膜科技:第四届董事会第二十六次会议决议公告
TMMTTMMT(SZ:300334)2024-10-27 07:38

第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、天津膜天膜科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十 六次会议通知于 2024 年 10 月 15 日向各位董事以书面方式送达。 2、本次董事会于 2024 年 10 月 25 日以现场与通讯结合方式召开。现场会议 地点:天津经济技术开发区第十一大街 60 号会议室。 3、本次董事会会议应到董事 9 名,实到董事 9 名。(其中:以通讯表决方式 出席会议 8 名)。董事翟军先生、梁峰先生、郑春建先生、李东依先生、谢京先 生、刘志刚先生、崔嵘女士、熊文钊先生以通讯方式参加会议并表决。 4、董事长兼总经理范宁先生作为本次会议的主持人,公司监事会成员施耀 华先生、魏海英女士、首席科学家吕晓龙先生、副总经理兼财务总监于建华先生、 副总经理展树华先生、副总经理李洪港先生、副总经理兼投融资总监兼董事会秘 书宋辉鹏先生列席了会议。 证券代码:300334 证券简称:津膜科技 公告编码:2024-061 天津膜天膜科技股份有限公司 表决结果:同意:9 票 ...