康泰医学:第四届董事会第十三次会议决议公告

第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十三次会议通知于 2024 年 10 月 14 日以电话方式向各位董事发出，会议于 2024 年 10 月 24 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议由胡坤先生召 集并主持，应出席会议的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人，其中以通讯表决 方式出席会议董事 1 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开及表决，符合《中华人民共和国公司法》和《康泰医学系统（秦皇岛）股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2024-060 债券代码：123151 债券简称：康医转债 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。 具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露 ...