吴通控股:重大事项决策管理制度（2024年10月）

吴通控股集团股份有限公司 重大事项决策管理制度 吴通控股集团股份有限公司 重大事项决策管理制度 第一章 总则 第一条 目的 为进一步促进吴通控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）重 大事项决策的科学化、效率化和规范化，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《吴通控股集团股份有限公司章 程》等规定，结合本公司实际情况，特制定《吴通控股集团股份有限公司重大事 项决策制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 适用范围 本制度适用于公司各职能部门、分公司、全资子公司、控股子公司及公司以 权益法核算的投资参股企业。 第三条 决策原则 1、决策科学民主化、程序规范化、经营效益化； 2、遵循国家法律法规以及公司相关规定，保证各项决策合法合规； 3、董事会负责重大事项的论证及规划；总裁负责重大事项的实施与监控。 第二章 重大事项的主要内容 2、公司合并、分立、兼并、重组、注销、解散和破产等事项； 3、利润分配和弥补亏损； 4、股权激励计划； 5、变更募集资金使用用途； 6、聘用或解聘会计师事务所，年度 ...