吴通控股:第五届董事会第九次会议决议公告

证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2024-048 吴通控股集团股份有限公司 1 本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 吴通控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第九次会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以书面及电子邮件方式发出，通知了 公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于 2024 年 10 月 25 日上午 10:00 时在公司行政办公楼二楼会议室以现场书面记名投票的形式召开。 公司本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了 本次董事会会议。公司本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》等法律、行政法规、规范性文件和《吴通控股集团股份有限公司章程》的相 关规定。 公司本次董事会会议由公司董事长万卫方先生召集和主持，公司董事会严 格控制内幕信息知情人的范围，对参加公司本次董事会会议的全体董事、监事和 高级管理人员履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。 公司本次 ...