中科磁业:第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：301141 证券简称：中科磁业 公告编号：2024-046 浙江中科磁业股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中科磁业股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第一次会议于 2024年10月18日以现场结合通讯的会议方式在公司会议室召开。鉴于公司在 2024年第二次临时股东大会选举产生第三届董事会成员，为了公司董事会顺利运 行，公司董事会拟即日召开第三届董事会第一次会议。根据《公司章程》《董事 会议事规则》的相关规定，与会董事一致同意，豁免本次会议通知时限，本次会 议通知于2024年10月18日以电话和口头方式发出。本次会议应出席董事9人，实 际到会董事9人，其中严密先生、楼建伟先生采用通讯方式参与会议。本次会议 经全体董事推举董事吴中平先生召集并主持，公司监事会成员、高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法 规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。 经与会董事认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案 ...