中科磁业:关于董事会、监事会完成换届并聘任高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表的公告

证券代码：301141 证券简称：中科磁业 公告编号：2024-048 浙江中科磁业股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届并聘任高级管理人员、审 计部负责人及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中科磁业股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月18日召开了 2024年第二次临时股东大会，选举产生了6名非独立董事、3名独立董事，共同 组成第三届董事会；选举产生了2名股东代表监事，与公司2024年9月30日召开 的职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期 均自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。同日公司召开了第三届 董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，选举产生公司第三届董事会董 事长、董事会各专门委员会组成人员、第三届监事会主席及聘任公司高级管理 人员、审计部负责人及证券事务代表。现将主要事项公告如下： 一、第三届董事会及各专门委员会组成情况 （一）董事会成员 董事长：吴中平先生； 非独立董事：吴中平先生、吴伟平先生、吴昂蔚女士、陈建宇先生、范明先 生、黄益红先生； 独立董 ...