中科磁业:第三届监事会第一次会议决议公告

证券代码：301141 证券简称：中科磁业 公告编号：2024-047 浙江中科磁业股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 1 第三届监事会第一次会议决议。 浙江中科磁业股份有限公司监事会 2024年10月18日 2 浙江中科磁业股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第一次会议于 2024年10月18日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。鉴于公司在 2024年第 二次临时股东大会选举产生第三届监事会成员，为了公司监事会顺利运行，公 司监事会拟即日召开第三届监事会第一次会议。根据《公司章程》《监事会议 事规则》的相关规定，与会监事一致同意，豁免本次会议通知时限，本次会议 通知于2024年10月18日以电话和口头方式发出。本次会议应出席监事3名，实际 出席监事3名，其中彭新明先生采用通讯方式参与会议。公司董事会秘书列席了 本次会议。全体监事共同推举监事彭新明先生召集并主持本次 ...