百合花:百合花集团股份有限2024年第二次临时股东大会会议资料

百合花集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 603823 百合花集团股份有限公司 2024 年 10 月31 日 百合花集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料 目 录 一、2024 年第二次临时股东大会须知 二、2024 年第二次临时股东大会会议议程 三、2024 年第二次临时股东大会会议议案 1、《关于修改<公司章程>的议案》 2、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选 人的议案》 3、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人 的议案》 4、《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事候 选人的议案》 百合花集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料 百合花集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会须知 为了维护广大投资者的合法权益，确保股东在公司 2024 年第二次临时股东大 会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，现提出如下议事规则： 一、股东大会设立大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，务请出席本次股东大会的相关人员 准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确 ...