百达精工:百达精工第五届董事会第五次会议决议公告

证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2024-058 浙江百达精工股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）浙江百达精工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五 次会议（以下简称"本次会议"）召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，会议决议为有效决议。 （二）本次会议通知及会议资料于 2024 年 10 月 21 日以邮件的方式向全体 董事发出。 （三）公司本次会议于 2024 年 10 月 28 日以现场结合通讯的方式召开。 （四）本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。其中董事张 启春先生因工作原因，未能现场出席，以通讯形式参与表决；独立董事杨庆华先 生因工作原因，未能现场出席，以通讯形式参与表决。 （五）本次会议由董事长施小友先生主持，公司监事、高级管理人员列席会 议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 ...