凌云B股:凌云B股第九届董事会第九次会议决议公告

一、 董事会会议召开情况 上海凌云实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九次会议 于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 10 月 18 日以通讯方 式送达全体董事。本次会议由董事长于爱新先生主持，会议应出席董事 6 人，实际 出席董事 6 人。公司监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议及其 通过的决议合法、有效。 证券代码：900957 证券简称：凌云 B 股 编号： 2024-036 上海凌云实业发展股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年第三季度报告》。 该议案提交本次董事会会议前,相关财务报告等经公司董事会审计委员会会议 审议通过，同意提交本次董事会会议审议。 表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 详见公司于同日披露的《公司 2024 ...