杭齿前进:第六届董事会第十四次会议决议公告

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2024 年第三季度报 告》。 证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2024-028 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开第六届董事会第十四次会议。本次会议通知及相关文件已 于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式送达全体董事、监事，公司董事均收到会 议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议应参加表 决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，出席会议的董事人数符合法定人数。本次 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议由董事长杨水余先生召集并主持，与会董事审议并以记名投票的方 ...