博深股份:董事会决议公告

证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2024-051 博深股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会审计委员会已于本次董事会前审议通过《公司 2024 年第三季度 报告》。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-052）详见《证券时报》《上海 证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过了《关于聘任董事会证券事务代表的议案》； 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，董事会同意聘任朱雪云 1 女士为公司证券事务代表（简历详见附件），自公司本次董事会审议通过之日起 至第六届董事会届满之日止。 博深股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议于 2024 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以电子邮 件、电话方式向公司全体董事、监事、高级管理人员发出且确认送达。本次会议 由董事长陈怀荣先生召集，应参加表决的董事 ...