华钰矿业:华钰矿业关于独立董事任期届满辞职的公告

西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 10 月 25 日收到公司独立董事王聪先生、王瑞江先生的书面辞职报告，王聪先生、王 瑞江先生自 2018 年 10 月 26 日起担任公司独立董事，连续任职期间已满六年， 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，王聪先生申请辞去公司第四 届董事会独立董事职务及董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会 委员职务；王瑞江先生申请辞去公司第四届董事会独立董事职务及董事会审计 委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会委员职务。辞去上述职 务后，王聪先生、王瑞江先生将不再担任公司及子公司的任何职务。 鉴于独立董事王聪先生、王瑞江先生的辞职将导致公司董事会及相关专门 委员会中独立董事所占比例不符合《上市公司独立董事管理办法》等相关规 定，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，王聪先 生、王瑞江先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起正 式生效。在此之前，王聪先生、王瑞江先生仍将按照有关规定继续履行独立董 事及董事会专门委员会委员的 ...