上海谊众:上海谊众药业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告

证券代码：688091 证券简称：上海谊众 公告编号：2024-041 上海谊众药业股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 特此公告。 上海谊众药业股份有限公司董事会 二、董事会会议审议情况 本次会议经全体董事表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于上海谊众药业股份有限公司 2024 年第三季度报告的议案》 董事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规 及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年第三季度报告的内容与格式 符合有关规定，公允地反映了公司 2024 年第三季度的业绩情况与财务状况；报告 的编制过程中，未发现公司参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会 全体成员保证公司 2024 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法 承担法律责任。 表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海 谊众药业股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容 ...