惠博普:董事会决议公告

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2024-071 华油惠博普科技股份有限公司 第五届董事会 2024 年第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述及重大遗漏。 华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年第 九次会议于 2024 年 10 月 23 日以书面等方式发出通知，并于 2024 年 10 月 28 日 在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 12 层会议室以现场投票和通讯表 决相结合的方式进行。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，会议由董 事长潘青女士主持，公司监事列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》《华油惠博普科技股份有限公司章程》以及有关 法律法规的规定。经与会董事认真审议，本次会议表决通过了如下决议： 二二四年十月二十八日 公司 2024 年第三季度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容请见 2024 年 10 月 29 日刊登在公司指定披露媒体《证券时报 ...