腾亚精工:第二届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2024-046 南京腾亚精工科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九 次会议通知于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件方式送达至全体董事，会议定于 2024 年 10 月 28 日以现场会议结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长马 姝芳女士召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中独立董事 王兴松先生、安礼伟先生以通讯方式出席了本次会议）。全体监事、高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、 《南京腾亚精工科技股份有限公司章程》等的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法 规、中国证监会和深圳证券交易所的要求，报告内容真实、准确、完整，不存在 ...