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播恩集团:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
Boen Boen (SZ:001366)2024-10-28 08:41

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2024年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人:董事会,公司第三届董事会第十一次会议审议通过 了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》,同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议的召开合法、合规。 4、会议召开的日期、时间: 证券代码:001366 证券简称:播恩集团 公告编号:2024-048 播恩集团股份有限公司 (1)现场会议日期和时间:2024年11月13日(星期三)15:30 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 7、出席对象: (1)于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司的股东。 (2)公司董事、监事和高级管理人员; (3)公司聘请的律师。 8、会议地点:广州市白云区广陈路136号播恩集团办公楼9楼2号会议 ...