兴瑞科技:关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2024-105 | | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 彭颖红先生在担任公司独立董事期间，公正独立、勤勉尽责，充分发挥自身 专业能力，在促进公司规范运作、董事会科学决策等方面发挥了重要作用。公司 及董事会对彭颖红先生表示衷心的感谢。 二、补选独立董事情况 为保证公司董事会规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法 律、法规的规定，经公司第四届董事会提名委员会审核通过，公司于2024年10 月28日召开公司第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于补选公司第四届 董事会独立董事的议案》，同意提名张海涛先生为公司第四届董事会独立董事候 选人（简历附后），并担任公司董事会提名委员会主席职务，任期自公司股东大 会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 ...