青山纸业:十届十八次董事会决议公告

一、董事会会议召开情况 福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"公司"）十届十八次董事会会议 于 2024 年 10 月 18 日发出通知，并于 2024 年 10 月 25 日以通讯方式召开。本次 会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人，公司 5 名监事及部分高级管理人员 列席了本次会议，会议由公司董事长林小河先生主持，符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定。 证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2024-065 福建省青山纸业股份有限公司 十届十八次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年第三季度报告》 公司 2024 年第三季度报告在提交董事会前已经审计委员会审议表决并以 5 票全票通过。 审计委员会认为：公司 2024 年第三季度会计报表如实反映了公司的财务状 况、经营成果及现金流量，公司第三季度会计报表符合企业会计准则及公司有关 会计政策要求，能如实反映公司 2024 年第三季度生产经营状况，财务数据准确 无误 ...