皇台酒业:2024年第五次独立董事专门会议审核意见

一、关于签订债务代偿协议暨关联交易的审核意见 甘肃皇台酒业股份有限公司 2024年第五次独立董事专门会议审核意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，甘肃皇台酒业股份有 限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日以现场及通讯相结合方式召 开 2024 年第五次独立董事专门会议。本次会议由公司过半数独立董事共同推举 独立董事贾明琪先生召集并主持，应参加的独立董事 3 人，实际参加通讯表决 的独立董事 3 人，会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件 和公司章程的相关规定。 全体独立董事本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，审阅 了公司董事会提供的相关资料，我们就会议审议的相关事项发表以下审核意见： (此页无正文，为《甘肃皇台酒业股份有限公司 2024 年第五次独立董事专门 会议审核意见》之签字页） 与会独立董事（签字）： 贾明琪 杨强 高玉洁 甘肃皇台酒业股份有限公司董事会 2024 年 10 月 28 日 表决 ...