三江购物:三江购物第六届董事会第五次会议决议公告

证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：临-2024-033 三江购物俱乐部股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会 议于 2024 年 10 月 28 日以通讯方式召开。会议通知按规定提前通过邮件发送， 并确认。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由董事长陈念慈先 生召集。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议 事规则》的有关规定。会议审议通过了如下决议： 一、关于审议《三江购物 2024 年第三季度报告》的议案 四、关于审议《提请召开 2024 年第一次临时股东大会》的议案 兹定于 2024 年 11 月 14 日下午 14：30 召开公司 2024 年第一次临时股东大 会，本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。（详见上海证券交易所网站） 本议案已经第六届董事会审计委员 ...