张家界:董事会决议公告

证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2024-045 一、审议通过《关于审议<2024 年第三季度报告>的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 张家界旅游集团股份有限公司 第十二届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 张家界旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董 事会 2024 年第一次临时会议由董事长张坚持先生提议以通讯表决方 式于 2024 年 10 月 28 日召开，会议通知以书面、电子邮件等方式于 2024 年 10 月 23 日发出，本次会议应参与表决董事 9 人，实际表决 董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。所议事项表决情况如下： 具体内容见 2024 年 10 月 29 日巨潮咨询网上公告《2024 年第三 季度报告》（公告编号：2024-046）。 二、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 同意公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计及内控审计机构，聘期一年；同意 2 ...