中达安:第四届董事会第三十四次会议决议公告

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-078 中达安股份有限公司 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 第四届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十四次会议通 知于 2024 年 10 月 24 日以专人及电子邮件方式向全体董事发出，并于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室采取现场方式召开。会议由公司董事长陈晗主持，应参 加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，无委托出席情况。公司监事、高级管 理人员列席了会议。本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对或弃权票。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，公司董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程 序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反 ...