建科股份:第五届监事会第十三次会议决议公告

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2024-078 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第十三次会议于2024年10月28日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已 于2024年10月25日通过专人送达的方式通知全体监事。本次会议由监事会主席 朱晔女士主持，会议应参加监事3名，实到监事3名，公司董事会秘书列席会议。 本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定。 现根据工商登记机关的要求，重新确认该注册资本减少事项并在股东会审 议通过本议案后再次履行通知债权人的程序；并将章程条款中"董事长或总经理 为公司的法定代表人"调整为"总经理为公司的法定代表人"。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公 告。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 （一）审议通过 《关于公司2024年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024年第三季度报告》的编制和审核程序符 合法律、法规、中 ...