*ST京蓝:第十一届董事会第七次临时会议决议公告

证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2024-092 5．本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限 公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成如下决议： 京蓝科技股份有限公司 第十一届董事会第七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．京蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第七次临 时会议通知已于 2024 年 10 月 22 日以微信电子文件的方式发出。 2．会议于 2024 年 10 月 28 日 12:00 在公司会议室以现场与通讯相结合的 方式召开。 3．应到董事 7 名，实到董事 7 名，以通讯表决方式出席董事 7 名。 4．本次会议由董事长马黎阳先生主持，公司部分监事、部分高级管理人员 列席。 （一）审议通过了《京蓝科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审核，全体董事一致认为：《公司 2024 年第三季度报告》的编制和审议 程序符合相 ...