大港股份:董事会决议公告

证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2024-047 江苏大港股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议通知 于 2024 年 10 月 23 日以电话、电子邮件及专人送达等方式发出，会议于 2024 年 10 月 28 日下午在公司 1106 会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，会议由公司董事长安明亮先生主持，公司监事和全体高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： （一）审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》 选举安明亮先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议 通过之日起至第九届董事会届满之日止。安明亮先生简历见附件。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于选举公司 ...