汇绿生态:关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2024-087 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责 人、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月15日召 开了2024年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于董事会提前换届选举暨 提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会提前换届选举暨提 名第十一届董事会独立董事候选人的议案》《关于监事会提前换届选举第十一届 非职工监事的议案》等相关议案；于2024年9月29日召开2024年第一次职工大会， 选举了第十一届监事会职工监事。2024年10月15日公司召开第十一届董事会第一 次会议、第十一届监事会第一次会议，分别审议通过了董事会、监事会人员任职 以及高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的聘任。 一、公司第十一届董事会组成人员情况 董事长：李晓明 副董事长：刘斌 非独立董事：李晓明、刘斌、李岩、严琦、石磊、彭开盛 独立董事：张志宏、吴京辉、邓磊 公司第十一届董事会成员均符合担 ...